martes, junio 25, 2024
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FTX: una cronología del colapso del intercambio de criptomonedas


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FTX, que alguna vez estuvo entre los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, dijo esta semana que casi todos sus clientes recibirán el dinero que se les debe, dos años después de su monumental colapso.

FTX dijo en un expediente judicial el martes por la noche que debe alrededor de 11.200 millones de dólares a sus acreedores. La bolsa estima que tiene entre 14.500 y 16.300 millones de dólares para distribuirles.

Aquí hay una cronología de lo que condujo al anuncio de esta semana después de que una implosión en FTX iniciara lo que muchos esperaban que se convirtiera en un «invierno criptográfico».

2022

2 de noviembre: Coindesk informa que Alameda Reseach, la empresa de comercio de criptomonedas de Bankman-Fried, posee una gran cantidad de FTT, un token emitido por FTX, lo que sugiere las finanzas de los dos. están entrelazados y Alameda enfrenta una crisis de liquidez. El informe asusta a los participantes del mercado de cifrado.

6 de noviembre: el intercambio de criptomonedas rival Binance anuncia que la empresa planea vender todas sus participaciones en FTT. El precio de los tanques FTT.

8 de noviembre: el fundador y director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, dijo que su empresa había firmó una carta de intención para comprar FTX porque la bolsa más pequeña estaba experimentando una «importante crisis de liquidez». Sin embargo, ese acuerdo estaría supeditado a una mirada a los libros en FTX. El precio del bitcoin cae un 13%.

9 de noviembre: Los precios de las criptomonedas se desploman y después de observar más de cerca las finanzas de FTX, Binance retrocedió y dijo que no habría adquisición.. «Al principio, nuestra esperanza era poder ayudar a los clientes de FTX a proporcionar liquidez, pero los problemas están fuera de nuestro control o de nuestra capacidad de ayudar», dijo Binance en un comunicado. Los precios de Bitcoin caen otro 14%.

10 de noviembre: El prestamista de criptomonedas BlockFi anunció que «no puede hacer negocios como de costumbre» y fue pausar los retiros de los clientes como resultado de la implosión de FTX.

11 de noviembre: Archivos FTX para el Capítulo 11 y Bankman-Fried dimite. John Ray III, un veterano litigante de quiebras mejor conocido por tener que limpiar el desastre causado después del colapso de Enron, es nombrado nuevo director ejecutivo.

En su declaración de quiebra, FTX enumeró más de 130 empresas afiliadas en todo el mundo. La empresa valoró sus activos entre 10.000 y 50.000 millones de dólares, con una estimación similar para sus pasivos. Bitcoin cae un 10%.

17 de noviembre: Ray da una descripción condenatoria de las operaciones de FTX bajo Bankman-Fried, desde la falta de controles de seguridad hasta el uso de fondos comerciales para comprar casas y lujos para los empleados.

30 de noviembre: Como parte de un bombardeo mediático, Bankman-Fried le dice a Andrew Ross-Sorkin del New York Time“Mira, la cagué” y no hizo un mal uso consciente de los fondos de los clientes.

12 de diciembre: Bankman-Fried es arrestado en las Bahamasdonde tiene su sede FTX.

13 de diciembre: El gobierno de Estados Unidos acusa a Bankman-Fried de una serie de delitos financierosalegando que engañó intencionalmente a clientes e inversores para enriquecerse a sí mismo y a otros, mientras desempeñaba un papel central en el colapso multimillonario de la empresa.

Los fiscales federales dijeron que Bankman-Fried ideó «un plan y un artificio para defraudar» a los clientes e inversores de FTX a partir del año de su fundación. Desvió ilegalmente su dinero para cubrir gastos, deudas y transacciones riesgosas en Alameda Research, y para realizar suntuosas compras de bienes raíces y grandes donaciones políticas, dijeron los fiscales en una acusación de 13 páginas.

22 de diciembre: Los padres de Bankman-Fried acordaron firmar un bono de 250 millones de dólares y mantenerlo en su casa de California mientras espera el juicio.

2023

11 de agosto: El juez revocó la fianza de Bankman-Fried y lo envió a la cárcel después de concluir, había intentado repetidamente influir en los testigos en su contra.

3 de octubre: Comenzó la selección del jurado para el juicio.

27 de octubre: Bankman-Fried subió al estrado en su juicio. Nuevamente reconoció fracasos pero negó haber defraudado a nadie.

3 de noviembre: Bankman-Fried es declarado culpable de fraude por robar al menos 10 mil millones de dólares a clientes e inversores.

2024

28 de marzo: Bankman-Fried es condenado a 25 años de prisión. Bitcoin se ha recuperado de una venta masiva durante el escándalo. Los precios han subido casi un 70%.

30 de abril: Changpeng Zhao, fundador de Binance, es condenado a cuatro meses de prisión por mirar hacia otro lado cuando los delincuentes utilizaron la plataforma para mover dinero relacionado con el abuso sexual infantil, el tráfico de drogas y el terrorismo.

8 de mayo: FTX dice que casi todos sus clientes recibir el dinero que se les debedos años después de la implosión del intercambio de criptomonedas, y algunos obtendrán más que eso.





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